CUENTAS PINOCHETIANAS.
La gran diferencia con los anteriores informes del Senado que incluían a Pinochet es que el primero, publicado en julio pasado, se refería a una investigación general al Banco Riggs por violar las leyes de control de divisas tras el 11 de septiembre de 2001. A raíz de esa indagación se descubrieron cuentas del ex jefe militar por US$ 8 millones. El segundo, publicado a fines de noviembre, aportó nuevos antecedentes.
Esta vez, sin embargo, el estudio de los congresistas norteamericanos se centró exclusivamente en los movimientos de Pinochet.
Nuevos detalles
Según fuentes del Departamento de Estado norteamericano, el nuevo informe revela detalles como el total de bancos con los que operó el ex gobernante, e incluiría los nombres a los que abrió cuentas y los métodos utilizados por la banca estadounidense para facilitar el ocultamiento de su verdadera identidad. Además, aporta antecedentes sobre el destino de los dineros y aumentaría el monto de las platas que el ex jefe castrense manejó en Estados Unidos: de los US$ 8 millones de los que se habla hasta el momento, a más de US$ 10 millones.
Respecto de los bancos en los que el ex senador vitalicio tuvo cuentas en ese país -y que estarían incluidas en el informe-, cercanos a la investigación en Chile explican que se trata de siete instituciones: Banco Riggs (sucursales de Miami y Nueva York), Espirito Santo, Citibank (Nueva York), Banco Atlántico (institución española con sucursal en Nueva York), Banco de Chile, Bank of America (Simi Valley) y Pacific Bank de Los Angeles.
Capítulo Riggs
Este nuevo informe del Senado norteamericano incluye tres capítulos fundamentales. Uno apunta a los vínculos entre el Riggs y Pinochet. En este punto, relataría la relación entre el general ® y la familia Allbritton (dueños de la institución), además de los mecanismos mediante los que el banco ocultó su identidad y la forma en que traspasó sus fondos al Banco de Chile, una vez que le cerró las cuentas el 2002.
Uno de los puntos en que el informe pondría énfasis es que fue el Riggs el principal asesor financiero de Pinochet (su ex dueño, Joseph Allbritton, era cercano al ex uniformado) en EE.UU. -pero no el único-, y que habrían sido sus ejecutivos quienes ayudaron al ex jefe castrense a mover sus bienes de manera de no despertar sospechas.
El estudio también incluiría detalles de una de las aristas que sigue el juez Sergio Muñoz en Chile: posibles traspasos de dinero entre las cuentas de Pinochet y las de altos ex militares cercanos al general ®. Asimismo, a todos los familiares del ex senador vitalicio que tuvieron cuentas.
Cifran en $ 10 mil millones deuda tributaria
Aunque la defensa de Augusto Pinochet Ugarte trabaja sobre la base de que la deuda tributaria del general ®, por los ingresos no declarados entre 1998 y 2003, asciende a $ 2.000 millones (incluyendo ajustes e intereses, pero no la multa), el juez del caso Riggs, Sergio Muñoz, recibió un informe de la Brigada Investigadora de Lavados de Activos (Brilac) que aumenta considerablemente ese monto.
Según fuentes cercanas a la investigación, Muñoz encargó a la Brilac un estudio detallado de los bienes e ingresos del ex senador vitalicio y su esposa, Lucía Hiriart, a partir de 1984. El resultado de este informe, que el magistrado recibió hace unos días, cifra la deuda tributaria de ambos en alrededor de $ 10 mil millones.
El juez, cuya continuidad en el caso no pudo ser resuelta ayer, ya que la vista por el recurso de implicancia que la defensa del general ® interpuso en su contra se aplazó en una semana, investiga el comportamiento tributario de Pinochet a partir de 1980 para determinar si existe una “conducta permanente” de evasión.
Y aunque la querella inicial del SII en contra del ex senador vitalicio incluía los impuestos no declarados entre 1998 y 2003, la institución apeló al Código Penal para ampliarla hasta 1994.
así incluyen todas las enfermedades también, hay plata de sobra para eso en esas cuentas…